Spookbedrijf actief aan de Costa Blanca

Mondi heeft in de loop der jaren tientallen zogenaamde bedrijven ontmaskerd, die gebakken lucht aanboden of die na controle nergens stonden ingeschreven in een handelsregister, maar ook niet geregistreerd stonden bij de belastingdienst in binnen- of buitenland. We hebben het hier over makelaars, bemiddelaars en projectontwikkelaars. Dergelijke ervaringen heeft Mondi ook met mensen die zich voordoen als advocaat in het buitenland.

Mondi is dagelijks bezig met het monitoren van de internationale vastgoedmarkt en constateert dat waar het ene bedrijf failliet gaat, het andere weer net zo gemakkelijk opgericht wordt. Er zijn aanbieders die vaker van kantoor verwisselen dan profvoetbalspelers van club! Het succesvol kopen van een woning of investeringsobject in het buitenland is niet ingewikkeld, zolang de koper zelf maar niet opnieuw het wiel probeert uit te vinden. Besparen op deskundigheid is in feite het op een na grootste risico. Blind vertrouwen staat op nummer één.

Praktijkvoorbeeld
Een makelaar met een vestigingsadres in Nederland vult volledig het contactformulier in op de site van Mondi met het volgende bericht:

Beste, Wij zijn een makelaarskantoor actief in de Costa Blanca-Zuid. Zie voor meer informatie onze website: (verwijderd door redactie) of bekijk mijn linkedin profiel. Zou u ons willen opnemen in de lijst van makelaars? Alvast dank. Met vriendelijke groet, (naam verwijderd door redactie)

Mondi voert een routinecontrole uit en reageert per e-mail met de volgende vraag:
"Dat kan, mits wij gegevens van u ontvangen waaruit blijkt dat (naam verwijderd door redactie) is ingeschreven in het handelsregister."

Na twee dagen hebben we nog geen reactie ontvangen, dus bellen we zelf op. Wat blijkt: het bedrijf dient nog opgericht te worden. De website is operationeel en de eerste indruk is dat alles er zeer professioneel er uitziet. Maar schijn kan dus bedriegen!

Reactie en advies Kamer van Koophandel
“In het Nederlandse Handelsregister worden ondernemingen en rechtspersonen ingeschreven, die in Nederland gevestigd zijn. Dat is geregeld in de Handelsregisterwet. Het moment van registratie is het moment waarop met de activiteiten een aanvang wordt genomen. Dan moet er binnen een week ingeschreven worden. Het lijkt ons, dat op het moment, dat er sprake is van een actieve website, met een adres in Nederland én een Nederlands telefoonnummer er sprake is van een vestiging.

De kamer van koophandel is niet belast met de opsporing en handhaving. Dit wordt gedaan door de Belastingdienst, Bureau Economische Handhaving.

Overigens geeft registratie in het Nederlandse Handelsregister geen waarborg voor bonafiditeit.

Tot slot: Ik heb het Handelsregister nog geraadpleegd. Zowel op het adres in Nederland als onder de vermelde handelsnaam heb ik geen inschrijving gevonden."

Reactie belastingdienst
"Wij kunnen niet ingaan op individuele gevallen. Wel kunnen wij in algemeenheid iets zeggen over deze praktijken. Zoals omschreven hebben wij het over oplichting en flessentrekkerij tussen burgers. Heel zwart-wit gesteld: als de oplichter netjes belasting betaalt over zijn inkomsten is er fiscaal niets aan de hand.

De Belastingdienst houdt geen gegevens bij van nephandelaren die niet in het Handelsregister zijn vermeld en het is niet de taak van de Belastingdienst om daar toezicht op te houden. Maar, de Belastingdienst werkt wel samen met de Fraudehelpdesk. Die verzamelt klachten over flessentrekkerij en geeft die op enig moment in overleg met de Belastingdienst aan die dienst door. De Belastingdienst probeert aan de hand van die gegevens, het voordeel dat is behaald met oplichting, te belasten voor zover dat niet al heeft plaatsgevonden. Op die manier vervult de Belastingdienst, naast haar andere fiscale taken ook nog een maatschappelijke taak.

In het geval dat de activiteiten niet in Nederland plaatsvinden, zoals in het voorbeeld is beschreven, zal dit evenwel lastig worden. De beschreven activiteiten vinden in Spanje plaats. Daardoor zal waarschijnlijk niet de Nederlandse fiscus, maar de Spaanse fiscus het heffingsrecht over de eventuele voordelen hebben."

Mondi heeft vrijdag 31 oktober ook een reactie gevraagd aan de Fraudehelpdesk. Ondanks een reminder heeft de redactie tot op heden geen reactie ontvangen.

Mondi kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is dat u weet met wie u daadwerkelijk zaken doet. We hopen dat de makelaar, waar deze publicatie op gebaseerd is, zich direct laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Op verzoek van leden verricht Mondi kosteloos een entecedentenonderzoek naar organisaties en indien noodzakelijk naar personen, gerelateerd aan de internationale vastgoedmarkt en zich richten op Belgen en Nederlanders. Een verzoek om een bedrijf te screenen plaatst u op de vraag- en antwoordmodule.

Aanverwante artikelen
RisicoScan naar de financiële en commerciële mogelijkheden
Websites voldoen niet altijd aan wettelijke voorwaarden

---

Terug naar overzicht